日海智能(002313) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2025年7月10日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 二十一次会议。会议通知等会议资料于2025年7月7日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会 议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司聘任常务副总经理的议案》 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-051 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 董事会 2025年7月11日 简历： 原舒先生：1979 年生，研究生学历。2004 年 8 月至 2017 年 10 月任波士顿咨询（上 海）有限公司咨询师、行业专家及大中华区研究部负责人；2017 年 10 月至 ...