天元股份(003003) - 第四届董事会第六次会议决议公告

会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合 资公司的公告》。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-026 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 7 月 7 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2025 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议并表决的董 事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广东天元实业集团股份有限公 ...