重庆建工(600939) - 重庆建工第五届董事会第四十五次会议决议公告

（一）审议通过了《关于审议公司合资成立项目公司实施开发招 商项目的议案》 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 2025-074 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 | 01 | | 渝建 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 发出召开第五届董事会第四十五次会议的通知。公司第五届董事会第 四十五次会议于 2025 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应参与表决 的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 ...