未来电器(301386) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更 公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。 （二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会》的议案 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于2025年7月10日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2025年7月7日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由 董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符 ...