红四方(603395) - 红四方第四届董事会第一次会议决议公告

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-036 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会独立董事 3 名 和非独立董事 5 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组 成公司第四届董事会。经全体董事一致同意豁免会议提前 5 日通知时限，第四届 董事会第一次会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事许是先生以通讯方式出 席会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司经全体董事推举，现场 会议由董事陈勇先生主持。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了 ...