万达轴承(920002) - 第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-041 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以微信方式发出 江苏万达特种轴承股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事邓四二先生因工作原因以腾讯会议方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情 ...