仕佳光子(688313) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 4、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案及 其摘要和本次交易需要提交的其他法律文件。 5、公司已召开董事会审议本次交易的相关议案。公司独立董事及审计委员 会在董事会前认真审核了本次交易的相关文件，独立董事专门会议及审计委员会 同意提交公司董事会审议。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称"标 的公司"或"福可喜玛"）股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，福可喜玛将成为上市公司的控股子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件 及《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交 的法律文件的有效性 ...