仕佳光子(688313) - 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规和规范性法律文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易 采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第5号—上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进 程备忘录。 河南仕佳光子科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称"标 的公司"或"福可喜玛"）股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，福可喜玛将成为上市公司的控股子公司。 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度， 公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 2025 年 7 月 10 日 三、在公司与交易对 ...