红四方(603395) - 红四方关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-037 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事与独 立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第四届董 事会。 2025 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司董事 长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。 现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会情况 根据公司 2025 年第二次临时股东会及职工代表大会选举结果，公司第四届 董事会共有 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名（含职工董事 1 名）。根据《公司章程》相关规定，经公司第四届董事会第一次会议决议通过， 选举产生了公司第四届董事会董事长，并同意公司第四 ...