华安鑫创(300928) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 5 - 0 2 7 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议 于 2025 年 7 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀 先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经与会董事审议，董事会决定聘任周舒扬女士担任公司财务总监，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议 ...