帝欧家居(002798) - 关于完成董事会换届选举的公告

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"帝欧家居"）第五届董 事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举非 独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会顺利完 成换届选举。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届 董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选 举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关 于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的 ...