帝欧家居(002798) - 董事会战略委员会工作制度（2025年7月修订）

帝欧家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 帝欧家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，公司特设董事会战略委员会，并制定本制度。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务或出现法律法规及《公司章程》等规定的不适合任 职情形的，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 1 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工 ...