每日互动(300766) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-033 每日互动股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 2025年第一次临时股东大会和 2025年第二次职工代表大会， 选举产生第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯 性，股东大会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，经全 体董事同意，本次董事会会议通知于 2025 年 7月 10日以现场、电话 结合邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 7月 10 日在公司 杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 的董事 9人，实际出席的董事 9人，以通讯表决方式出席本次会议的 董事 5 人（郭斌、马冬明、吕繁荣、尹祖勇、董霖），无委托出席 本次会议的情形。董事长方毅先生主持会议，公司其他高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。 二、董 ...