*ST聆达(300125) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

一、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会 推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名汪小溪先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的《关于补选 董事的公告》。 本议案经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-068 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2025年7 月8日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议于2025年7月11日上午以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人， 其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法 ...