岱勒新材(300700) - 第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-038 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2025 年 7 月 4 日通过电话等形式送达至各位董事， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》 同意公司与伯恩精密（惠州）有限公司（以下简称"伯恩精密"）共同投资 设立"岱勒精密（惠州）有限责任公司"（以实际工商注册登记为准）并签署《合 资合同》，其中公司以自有资 ...