海泰科(301022) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十次会议决定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现 场会议； 公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 ...