海泰科(301022) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法 律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会 拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查，董 ...