海泰科(301022) - 董事会议事规则（2025年7月）

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第五条 董事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规的要求，确保董事 会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第六条 公司董事会应有三分之一以上的独立董事，其中至少一名会计专业 人士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第七条 董事由股东会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。 第八条 董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长任期三年，可以连 选连任。 第一条 为了进一步规范青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《青岛海泰科模塑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订公司董事会议事规 则（以下简称"本规则"）。 第二条 制订本规则的目的是根据《公司章程》，进一步明确董事会的职责和 权限，规范董事会的 ...