海泰科(301022) - 独立董事专门会议制度

《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）以 及《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 第二条 本制度所称独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独 立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 ...