海泰科(301022) - 董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年7月）

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下称"公司"）为适应战略发展 需要，确定公司发展规，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社会、治理（ESG） 工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以 下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展以及 ESG 事项等进行研究并提 出建议。 第三条 董事会战略与可持续发展委员向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 董事会战略与可持续发展委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 ...