陕鼓动力(601369) - 西安陕鼓动力股份有限公司2025年第二次临时股东大会议案

2025 年第二次临时股东大会 西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 议 案 1 www.shaangu.com 2025 年第二次临时股东大会 目 录 | 1、.关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案 3 | | --- | | 2、.关于公司取消监事会的议案 20 | | 3、.关于公司制定并修订相关治理制度的议案 21 | | 4、.关于公司 2025 年度购买理财产品的议案 22 | | 5、.关于公司取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案 25 | | 6、..关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 26 | 2 www.shaangu.com 2025 年第二次临时股东大会 关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据新《公司法》《上市公司章程指引》等上位法要求，结合公司实际情况， 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟对章程中相关条款以及注册 资本内容适应性调整，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 2025 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第五次 会议审议通过了《关于公司回 ...