新疆交建(002941) - 第四届董事会第十八次临时会议决议公告

| 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | | 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 7 月 6 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 7 月 11 日公司会议 室以现场方式召开第四届董事会第十八次临时会议。本次会议由董事长王彤先生 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议 案》 为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及 相关法律、法规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持 ...