开勒股份(301070) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-043 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的 议案》。公司计划于2025年7月28日（星期一）召开2025年第一次临时股东会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开 勒环境科技(上海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交 ...