新疆交建(002941) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

| 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会。2025 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第十八次临时会议决 定召开 2025 年第一次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 7 月 30 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间 ...