金花股份(600080) - 金花企业（集团）股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员及聘任董事会秘书的公告

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2025-031 金花企业（集团）股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会审计委员会委员辞职及调整董事会审计委员会委员的情况 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事张朝阳先生递交的书面辞职报告，张朝阳先生因个人工作调整原因辞 去第十届董事会审计委员会委员职务，辞职后，张朝阳先生将继续担任公司董 事。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指 引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障公司规范运作，董事会选 举邢雅江先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通 过之日起至第十届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第十届董事会 审计委员会委员保持不变。 调整前后公司第十届董事会审计委员会委员情况如下： 调整前：吴雅婕、刘晓娟、张朝阳 上述事项已经公司 2025 年 ...