新疆交建(002941) - 新疆交通建设集团股份有限公司董事会议事规则（2025年7月）

新疆交通建设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《新疆交通建 设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务 公司董事会对股东会负责，执行股东会决议，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。公司董事会下设董事会办公 室，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会秘书 可以指定其他有关人员协助其处理日常事务。董事会秘书负责股东会和董事 会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资 者关系工作等事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有关参加有关会议，查 阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应 当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正 ...