兰剑智能(688557) - 兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-027 兰剑智能科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 6 日以邮件方式送达至公司全体 董事。本次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予 数量的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派和 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公 ...