美克家居(600337) - 美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十七 次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以 书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案 结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，第八届董事会 提名委员会资格审查，董事会同意聘任谭鲁刚先生、许海先生、张莉女士为公司 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会换届完成之日止。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于公司高级管理 人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会会议审议通过。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-035 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...