兰剑智能(688557) - 兰剑智能科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-028 兰剑智能科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开。本次会议由 公司监事会主席孙东云女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予 数量的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年年度利润分配方案和 2024 年年度利润分配方 案已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会授权对 2022 年限制 性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调 ...