恒辉安防(300952) - 关于公司独立董事辞职的公告

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事王朝生先生提交的书面辞职报告。王朝生先生因个人原因，申请辞去公司第 三届董事会独立董事以及董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委 员职务。王朝生先生原定任期至第三届董事会届满时止，辞职后，将不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，王朝生先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，王朝生先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比 例低于三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此 之前，王朝生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董 事及董事会下属专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序积极推进独立 董事补选工作。 王朝生先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范 运作、提升治理水平等 ...