融捷股份(002192) - 第八届董事会第二十六次会议决议公告

融捷股份有限公司公告（2025） 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 7 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100% 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-033 融捷股份有限公司 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司拟对治理架构 进行调整，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司根据前述法律法规并结合实 际情况对《公 ...