可孚医疗(301087) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-042 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 7 月 11 日以电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 7 月 11 日下午 3:00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事刘爱明、温志浩、宁华波以通讯方式出席）， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： 审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港 联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》 特此公告。 可孚医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 11 日 2 具体内容详 ...