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迪阿股份(301177) - 第二届董事会第十四次会议决议公告
DRCODRCO(SZ:301177)2025-07-11 10:38

一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 10 日(星期四)在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 8 名,实际出 席董事 8 名(其中董事黄水荣先生、独立董事李洋先生、独立董事梁俊先生、独 立董事钟敏先生以通讯表决方式出席)。本次会议由董事长张国涛先生主持,公 司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301177 证券简称:迪阿股份 公告编号:2025-033 经全体董事认真审议,通过了以下议案: (一)《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 经审议,董事会认为:薪酬与考核委员会拟定的《2025 年限制性股票激励计 划(草案)》及其摘要,符合根据相关法律、法规和规范性文 ...