同庆楼(605108) - 同庆楼餐饮股份有限公司重大投资和交易决策制度（2025年7月修订）

同庆楼餐饮股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了加强同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理，规 范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司具体情况制定本制度。 同庆楼餐饮股份有限公司 重大投资和交易决策制度 1 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币资金以 及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用 权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资产、投 资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提 高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （四）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资审批权限 第五条 公司对外投资实行股东会、董事会、总经理分层决策机制，子公司在公司 授权范围内对外投资,其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。 第六 ...