同庆楼(605108) - 同庆楼餐饮股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年7月修订）

同庆楼餐饮股份有限公司 重大信息内部报告制度 同庆楼餐饮股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报 告工作，进一步加强重大紧急信息管理工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司产生 较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有信息报告义务的单位、部门和人员（以 下简称"信息报告义务人"），应当在第一时间将有关重大信息通过董事会秘书向董 事长、董事会报告的信息传递制度。 第四条 重大信息内部报告要遵循以下原则： 第二章 重大信息的范围 第五条 公司本部及全资子公司出现、发生或即将发生的以下情形及其持续变更进 程： （三）提供担保； （四）其他重大交易事项，包括但不限于： 1 （一）公司董事、高级管理人员； （二）各部门和各子公司负责人； （三）公司其他因所任职务可以获取重大信息的知情人员。 （一）及时性原则：应在规定时间内将信息送达； （二）准确性原则：应根据事实制作信息，不得含糊其辞或加入主观臆测； （三）完整性原则：为了提高决策质量， ...