*ST原尚(603813) - 广东原尚物流股份有限公司战略与投资管理委员会工作细则

广东原尚物流股份有限公司 战略与投资管理委员会工作细则 第一条 为适应广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东原尚物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关规定，公司特制定本细则。 第二条 战略与投资管理委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资管理委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略与投资管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，对董事会负责。 第五条 战略与投资管理委员会召集人由董事长兼任，负责领导战略与投资 管理委员会的工作。 第六条 战略与投资管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...