*ST原尚(603813) - 广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则

广东原尚物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《广东原尚物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定， 制定《广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第一节 董事会及其职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。 1 / 15 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三） ...