华脉科技(603042) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

（一）审议通过关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-039 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 29 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胥爱民先生主持，经与会 董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 公司董事会定于 2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分在南京市江宁区东山街道工业 集中区 ...