同庆楼(605108) - 同庆楼第四届监事会第八次会议决议公告

二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-032 同庆楼餐饮股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 同庆楼餐饮股份有限公司监事会 2025 年 7 月 12 日 1、审议并通过《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《 ...