同庆楼(605108) - 同庆楼关于变更公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-033 同庆楼餐饮股份有限公司 关于变更公司经营范围、取消监事会 并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开第 四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于变更公司经 营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进 ...