文投控股(600715) - 文投控股股份有限公司十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 11 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席 会议。 本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 25 日以通讯方式发出。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份 有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议并通 过了《文投控股股份有限公司关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》。 为进一步聚焦文化科技前沿领域，提升文化与科技融合发展能力，持续孵化 优质文化科技企业，不断推进公司业务转型升级，公司董事会同意公司与北京国 有资本运营管理有限公司、北京市石景山区现代创新产业发展基金有 ...