开勒股份(301070) - 第四届董事会第九次会议决议公告

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议通知于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议 由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名， 公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-039 公司于 2025 年 6 月 10 日完成 2024 年度权益分派，权益分派实施完毕后， 公司股本增至 90,2 ...