中亦科技(301208) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-021 2、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议 室 3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、会议主持人：由公司过半数董事推选，本次会议由董事田传科先生主持。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共98人， 代表有表决权股份67,700,160股，占公司有表决权股份总数的56.4168%。其中， 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表 ...