中船防务(600685) - 中船防务第十一届董事会第十三次会议决议公告
该预案已经公司提名委员会会议审议通过,还需提交本公司 2025 年第 提名罗兵先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人,任期自当选 之日起至第十一届董事会届满,并将根据公司《第十一届董事、监事及高 级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东会选举通过,委任罗兵先生为 第十一届董事会战略委员会委员。 表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 1 证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号: 2025-026 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 11 日(星期五)上午 9:00 在本公司会议室召开,董事会会议通知和材料于 2025 年 7 月 7 日(星期一) 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人,亲自出席董事 6 人。非 执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议,委托执行董事陈利平先 生代为出席表决;独立非 ...