睿创微纳(688002) - 第三届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2025 年 7 月 11 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及规范性法 律文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下 议案： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票 ...