亿嘉和(603666) - 亿嘉和科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-033 亿嘉和科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 经审议，监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会 审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于取消监 事会的公告》（公告编号：2025-035）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 7 月 11 日以现场方式召开，会议由监事会主席唐丽 ...