亿嘉和(603666) - 亿嘉和科技股份有限公司关于修订公司制度的公告

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-039 亿嘉和科技股份有限公司董事会 为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理结构，更好地保护 广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司 法》《证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，以及《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公 司章程指引》等相关规定，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际情况， 现对公司的相关制度进行系统性的梳理修订。本次修订的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 股东大会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | | 3 | 《审计委员会工作细则》 | 董事会 | | 4 | 《提名委员会工作细则》 | 董事会 | | 5 | 《战略委员会工作细则》 | 董事会 | | 6 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 董事会 | | 7 | 《独立董事制度》 | 股东大会 | | 8 | 《董事会秘书工作制度》 | 董事会 ...