中望软件(688083) - 董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则 广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二五年七月 第一节 总则 第一条 为明确广州中望龙腾软件股份有限公司（"公司"）董事会秘书的职责权 限，规范董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广州中望龙腾软件股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、 勤勉地履行职责，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等 对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二节 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场 ...