中望软件(688083) - 董事会议事规则

二〇二五年七月 1 / 10 第一章 总 则 董事会议事规则 广州中望龙腾软件股份有限公司 第一条 为保障广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 证券监督管理机构的规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(下称"公司章 程")的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负 责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包 括 3 名独立董事和 1 名职工代表董事。 董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长 ...