亿嘉和(603666) - 亿嘉和科技股份有限公司董事会秘书工作制度

亿嘉和科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责和权限，规范公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及《亿嘉和科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 董事会秘书应当具备以下任职条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （四）相关法律法规、规范性文件、证券交易所认定不适合担任董事会秘书 的其他情形。 1 （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书是公司与证券交易所以及其他证券监管机构之间的 指定联络人。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本制度的有关规定，承担公司 高级管理人员的有关法律责任 ...